Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) Непубличного акционерного общества «Научприбор». Образование нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) Непубличного акционерного общества «Научприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
избрать на должность единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) Непубличного акционерного общества «Научприбор» Голенкова Дениса Вячеславовича с 15 ноября 2023 года, на срок, определенный Уставом общества (на 5 (пять) лет до 14 ноября 2028 года).
Дать согласие Голенкову Денису Вячеславовичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 14.11.2023 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 15.11.2023 г.